28.02.2017 Уведомление о проведении очередного собрания акционеров ОАО "Михановичский логистический центр"

Уважаемый акционеры
ОАО «Михановичский логистический центр»

                            
    Сообщаем Вам, что 30.03.2017 г. в 11-00 часов по адресу Минская область, Минский район, Михановичский сельсовет, севернее агрогородка Михановичи, административное здание Открытого акционерного общества «Михановичский логистический центр», кабинет № 1-49, состоится  очередное  собрание акционеров Открытого акционерного общества «Михановичский логистический центр».
Регистрация участников: с 10:00 до 10:50.
Основание созыва: ч.3 ст.36 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах».
Созывающий собрание орган: Наблюдательный совет ОАО «Михановичский логистический центр».
Порядок ознакомления  участников с информацией по вопросам повестки дня: предоставление  документов по адресу: Минская область, Минский район, пос. Михановичи, административное здание ОАО «Михановичский логистический центр» по рабочим дням с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00,  каб. 1-53.
Порядок регистрации участников: на основании документа, удостоверяющего личность (паспорт), для представителя юридического лица – также документа, подтверждающего полномочия.
Список, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет составлен на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформированного на 27.02.2017.
Форма проведения  собрания - очная.

Повестка дня :

1. Отчет директора ОАО «Михановичский логистический центр» об итогах  финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2016 году.
2.Основные направления развития Общества в 2017 году.
3. Отчёт ревизионной комиссии за 2016 год.
4. Рассмотрение и утверждение годового  отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибыли и убытках за 2016 год.
5. Распределение прибыли Общества за 2016 год.
6. Об использовании чистой прибыли Общества в 2016 году.
7. О выплате дивидендов за 2016 год.
8. О вознаграждении членов Наблюдательного совета, ревизионной комиссии Общества, директора, главного бухгалтера.
9. Об избрании членов Наблюдательного совета Общества.
10. Об избрании членов ревизионной комиссии.
11.Увеличение в связи с деноминацией уставного фонда Общества путем увеличения номинальной стоимости акции за счет источников собственных средств  Общества.
12. Утверждение изменений в устав Общества в связи с увеличением уставного фонда вследствие деноминации и изменением законодательства Республики Беларусь, регулирующего деятельность хозяйственных обществ в Республике Беларусь.

Наблюдательный совет