Объявление акционерам компании

Уважаемый акционеры
ОАО «Михановичский логистический центр»

                            
    Сообщаем Вам, что 26.03.2019 г. в 11-00 часов по адресу Минская область, Минский район, Михановичский сельсовет, севернее агрогородка Михановичи, административное здание Открытого акционерного общества «Михановичский логистический центр», кабинет № 1-49, состоится  очередное  собрание акционеров Открытого акционерного общества «Михановичский логистический центр».
Регистрация участников: с 10:00 до 10:55.
Основание созыва: ч.3 ст.36 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах».
Созывающий собрание орган: Наблюдательный совет ОАО «Михановичский логистический центр».
Порядок ознакомления  участников с информацией по вопросам повестки дня: предоставление  документов по адресу: Минская область, Минский район, пос. Михановичи, административное здание ОАО «Михановичский логистический центр» по рабочим дням с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00,  каб. 1-53.
Порядок регистрации участников: на основании документа, удостоверяющего личность (паспорт), для представителя юридического лица – также документа, подтверждающего полномочия.
Список, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет составлен на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформированного на 25.02.2019.
Форма проведения  собрания - очная.

Повестка дня:

1. Отчет директора ОАО «Михановичский логистический центр» об итогах  финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2018 году.
2.Основные направления развития Общества в 2019 году.
3. Отчёт ревизионной комиссии за 2018 год.
4. Рассмотрение и утверждение годового  отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибыли и убытках за 2018 год.
5. Распределение прибыли Общества за 2018 год.
6. Об использовании чистой прибыли Общества в 2019 году.
7. О выплате дивидендов за 2018 год.
8. О вознаграждении членов Наблюдательного совета, ревизионной комиссии Общества, директора, главного бухгалтера.
9. Об избрании членов Наблюдательного совета Общества.
10. Об избрании членов ревизионной комиссии.
11. О внесении изменений в устав Общества и утверждении новой редакции устава Общества.
12. Об одобрении отдельных сделок Общества, заключенных в 2018 году.
13. Об определении исполнителя оценки и утверждении условий договоров с исполнителем оценки на период до проведения следующего очередного (годового) общего собрания акционеров Общества.


Наблюдательный совет
22.02.2019
Вернуться к списку